Il Conferimento e la Gestione dell'Incarico di Assistenza e Consulenza Legale: Profili di Conformità alla Normativa Antiriciclaggio nell'Ambito delle Attività di Adeguata Verifica della Clientela

Durante l’incontro si illustreranno contenuti e modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela ex artt. 17 e ss. del Decreto Legislativo 231/2007, con focus tematici sul controllo costante e sui criteri di individuazione del titolare effettivo.

Programma della Lezione

1. I contenuti dell’obbligo di adeguata verifica della clientela on boarding e ongoing; 
2. Le regole per la corretta profilatura: individuazione, identificazione, validazione e valutazione dei dati e delle informazioni;
3. La titolarità effettiva: i criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti. Profili critici relativi all’applicazione del criterio residuale. La ricognizione delle prassi applicative e delle pronunce giurisprudenziali.
4. Il rafforzamento e/o la semplificazione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela: presupposti e adempimenti da assolvere

Relatori: Avv. Salvatore Tedesco, Dott. Alberto Catalano.

È stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense. 

Per maggiori informazioni si prega di scrivere a: pd@klgates.com.